Regionų administracinis teismas pirmosios instancijos sprendimu beveik septynis kartus sumažino „Olympic Casino Group Baltija“ skirtą baudą – nuo 8,4 mln. iki 1,19 mln. eurų. Ji bendrovei skirta dėl buvusio „BaltCap“ fondo partnerio Šarūno Stepukonio lošimų 2016–2021 metais.
Įmonės skundą uždarame posėdyje išnagrinėjusi teisėjų kolegija nustatė, kad bendrovė dalį Lošimų priežiūros tarnybos nurodytų pažeidimų padarė. Vis dėlto, teismo vertinimu, tarnyba nustatydama baudos dydį nesilaikė jos skyrimo tvarkos ir neatsižvelgė į atsakomybę lengvinančias aplinkybes.
Teismas nurodė, kad dar iki patikrinimo bendrovė buvo ėmusis priemonių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Nutartis dar gali būti apskųsta.
2021 metais „Olympic Casino Group Baltija“ patvirtino pinigų plovimo prevencijos politiką, atliko rizikos vertinimą, bendradarbiavo su Lošimų priežiūros tarnyba ir teikė jos prašytą informaciją. Teisėjų kolegija šiuos veiksmus pripažino atsakomybę lengvinančia aplinkybe.
Lošimų priežiūros tarnyba baudą 2025 metų kovo 5 dieną skyrė dėl pažeidimų, susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija bei Azartinių lošimų įstatymu. Iš viso buvo nustatyti penki pažeidimai.
Bendrovė anksčiau teigė, kad tarnybos įsakyme pateiktos teisės aktų interpretacijos neatitiko nei 2016–2021 metais galiojusio, nei dabartinio reguliavimo. Įmonė taip pat tvirtino neskatinusi Š. Stepukonio lošti ir kaltino tarnybą nenuoseklumu.
Tarnybos duomenimis, Š. Stepukonis Lietuvos bendrovėje lošė nuo 2016 metų gruodžio iki 2021 metų birželio. Nuo tada Lietuvoje lošimų bendrovėms draudžiama klientams skirti paskatinimus, kuriuos šie vėliau galėtų pralošti.
Lošimų priežiūros tarnyba teigė, kad prieš įsigaliojant šiam sugriežtinimui Š. Stepukonio virtualūs lošimai iš Lietuvos buvo perkelti į Estiją. Ten lošėjų skatinimas tebebuvo leidžiamas, todėl, tarnybos vertinimu, taip buvo išvengta Lietuvos reguliuotojo priežiūros.
Tarnybos skaičiavimu, per šį laikotarpį Š. Stepukonis padarė 6,4 mln. eurų žalą.
Rugsėjį Vilniaus apygardos teismas jau buvo priteisęs Š. Stepukoniui atlyginti mažiausiai 5,79 mln. eurų žalą „BaltCap“ fondo įmonei „Moelta“. Tai buvo pirmasis teismo sprendimas, kuriuo šiuo metu kalinamam Š. Stepukoniui priteista jo padaryta žala.
2024 metų vasarį sulaikytas Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją šių lėšų dalį, kaip skelbta, jis pralošė internetiniuose lošimuose.